|
В целях проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров, в Компании созданы Комитеты при Совете директоров.
Комитет по кадрам и вознаграждению
Обязанности
· Предварительное рассмотрение вопросов об избрании Генерального Директора Компании и досрочном прекращении его полномочий, а также об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании;
· Предварительное рассмотрение вопросов о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Компании;
· Предварительное рассмотрение условий договоров, заключаемых с Генеральным Директором и членами Правления Компании;
· Рекомендации Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
|
1 |
Доминик Фаш, председатель |
Генеральный директор Enel S.p.A. по России и СНГ |
|
2 |
Луиджи Феррарис |
Финансовый директор группы Enel |
|
3 |
Дмитрий Аханов |
независимый директор |
Комитет по аудиту
Обязанности
· Предварительное рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Компании;
· Предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора Компании;
· Определение размера оплаты услуг аудитора Компании и оценка его заключения.
|
1 |
Джеральд Рохан, председатель |
Генеральный директор "RGC", Международный бизнес-консультант |
|
2 |
Марко Пьеро Арчелли |
Исполнительный Вице-президент Блока "Газ" Enel S.p.A. |
|
3 |
Франческа Гостинелли |
Директор по развитию бизнеса в международном дивизионе Enel S.p.A. |
Комитет по надежности
Обязанности
· Анализ производственной деятельности в части оценки готовности Компании к осенне-зимнему периоду;
· Анализ организации системы охраны труда и управления производственной безопасностью, организации оперативно-диспетчерского обслуживания;
· Оценка технического состояния, уровня эксплуатации и ремонта энергообъектов;
· Оценка деятельности технических служб Компании и их руководителей.
Комитет по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративному управлению
Обязанности
· Определение приоритетных направлений деятельности Компании;
· Рекомендации Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании о рассмотрении следующих вопросов:
- Реорганизация Компании,
- Увеличение уставного капитала Компании,
- Дробление и консолидация акций Компании,
- Размещение Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Компании, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов,
- Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года,
- Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
- Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
|