|
В целях проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров, в Компании созданы Комитеты при Совете директоров.
Комитет по кадрам и вознаграждению
Обязанности
· Предварительное рассмотрение вопросов об избрании Генерального Директора Компании и досрочном прекращении его полномочий, а также об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании;
· Предварительное рассмотрение вопросов о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Компании;
· Предварительное рассмотрение условий договоров, заключаемых с Генеральным Директором и членами Правления Компании;
· Рекомендации Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Члены комитета
|
Доминик Фаш
Председатель |
Глава представительства и Генеральный директор ENEL Produzione S.p.а, Глава представительства ENEL в России |
|
Марко Пьеро Арчелли |
Глава Департамента развития международного управления ENEL |
|
Дмитрий Сергеевич Аханов |
|
Комитет по аудиту
Обязанности
· Предварительное рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Компании;
· Предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора Компании;
· Определение размера оплаты услуг аудитора Компании и оценка его заключения.
Члены комитета
|
Джеральд Джозеф Рохан
Председатель |
Генеральный директор RGC |
|
Энрико Виале |
Оперативный директор по России ENEL |
|
Габриэле Фреа |
Глава управления структурированного и международного финансирования ENEL |
Комитет по надежности
Обязанности
· Анализ производственной деятельности в части оценки готовности Компании к осенне-зимнему периоду;
· Анализ организации системы охраны труда и управления производственной безопасностью, организации оперативно-диспетчерского обслуживания;
· Оценка технического состояния, уровня эксплуатации и ремонта энергообъектов;
· Оценка деятельности технических служб Компании и их руководителей.
Члены комитета
|
Чимини Джорджо
Председатель |
Генеральный директор ООО "ENEL-ESNэнерго" |
|
Балдаччи Альдо |
Заместитель начальника департамента по обеспечению сохранности окружающей
среды и безопасности Международного управления ENEL |
|
Щедролюбов Виктор Лионидович |
И.о.первого заместителя Генерального директора – главный инженер ОГК-5 |
|
Дмитриева Валентина Алексеевна |
Начальник Финансово-экономического управления ОГК-5 |
|
Назаров Валерий Евгеньевич |
|
Комитет по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративному управлению
Обязанности
· Определение приоритетных направлений деятельности Компании;
· Рекомендации Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании о рассмотрении следующих вопросов:
- Реорганизация Компании,
- Увеличение уставного капитала Компании,
- Дробление и консолидация акций Компании,
- Размещение Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Компании, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов,
- Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года,
- Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
- Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
Члены комитета
|
Колазанто Ливио Филиппо
Председатель |
Начальник управления энергоресурсами бизнес-единицы "Генерация" ENEL |
|
Васильев Сергей Вячеславович |
Начальник Юридического департамента Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" |
|
Куликов Денис Викторович |
Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
|
Сутера Лука |
Старший менеджер финансового управления ENEL |
|
Консуми Марко |
Директор по развитию бизнеса в России ENEL |
|
Шамрицкая Виктория Васильевна |
Заместитель Главы представительства ENEL |
|