Комитеты Совета Директоров

В целях проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров, в Компании созданы четыре Комитета при Совете директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждению

Обязанности

·          Предварительное рассмотрение вопросов об избрании Генерального Директора Компании и досрочном прекращении его полномочий, а также об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании;

·          Предварительное рассмотрение вопросов о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Компании;

·          Предварительное рассмотрение условий договоров, заключаемых с Генеральным Директором и членами Правления Компании;

·          Рекомендации Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Члены комитета

Комитет по надежности

Обязанности

·          Анализ производственной деятельности в части оценки готовности Компании к осенне-зимнему периоду;

·          Анализ организации системы охраны труда и управления производственной безопасностью, организации оперативно-диспетчерского обслуживания;

·          Оценка технического состояния, уровня эксплуатации и ремонта энергообъектов;

·          Оценка деятельности технических служб Компании и их руководителей.

Члены комитета

Комитет по аудиту

Обязанности

·          Предварительное рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Компании;

·          Предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора Компании;

·          Определение размера оплаты услуг аудитора Компании и оценка его заключения.

Члены комитета

Комитет по стратегии, развитию, бизнес-планированию и корпоративному управлению

Обязанности

·          Определение приоритетных направлений деятельности Компании;

·          Рекомендации Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании о рассмотрении следующих вопросов:

-       Реорганизация Компании,

-       Увеличение уставного капитала Компании,

-       Дробление и консолидация акций Компании,

-       Размещение Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,

-       Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Компании, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов,

-       Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года,

-       Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,

-       Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Члены комитета